Cumplimiento auditado contra la norma vigente —
con la cita exacta, en minutos.
Vea un análisis real, citado, sobre manuales de ejemplo. Luego pruebe con el suyo: el documento se analiza y no se conserva.
PLA-FT — Manual de Prevencion vs. Circular 62 (UAF)galería
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Riesgo: Fiscalizacion UAF - exposicion a sancion administrativa.
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MPD — Modelo de Prevencion de Delitos vs. Ley N20.393galería
Responsabilidad penal de la persona juridica (art. 4).
Riesgo: Responsabilidad penal de la persona juridica.
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Ley Karin — Protocolo de prevenciongalería
Acoso laboral, sexual y violencia (Ley 21.643).
Riesgo: Fiscalizacion DT - obligacion vigente.
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Permisos DOM — Sector publicogalería
Permiso de edificacion (OGUC).
Riesgo: Rechazo del permiso por requisitos incompletos.
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